中共江蘇省蘇豪控股集團有限公司黨委關于巡視整改情況的通報
2018年01月19日
根據(jù)省委統(tǒng)一部署，2017年8月7日至9月20日，省委“機動式”巡視組對蘇豪控股集團黨委進行了巡視。10月26日，省委巡視組向蘇豪控股集團黨委反饋了巡視意見。按照黨務公開原則和巡視工作有關要求，現(xiàn)將巡視整改情況予以公布。
一、強化組織領導，以旗幟鮮明講政治的高度自覺抓好整改工作
一是黨委高度重視，全程強化領導。10月26日，在巡視反饋會議當天晚上，集團黨委立即召開黨委會學習貫徹巡視反饋意見，成立了以黨委書記擔任組長，副書記和紀委書記任副組長，其他黨委委員為成員的巡視反饋意見問題整改領導小組。領導小組下設工作辦公室，負責日常督查督導。集團先后召開9次黨委會，專題研究布置整改工作。10月31日，黨委會研究討論巡視反饋意見問題整改任務分解方案。11月7日，進一步研究巡視反饋意見整改措施。11月10日，研究通過《整改工作方案》報省委巡視辦。11月27日，聽取黨委委員認領巡視反饋意見整改工作情況，對巡視整改工作進行督查。12月4日，按照省委巡視辦《對省蘇豪控股公司黨委巡視反饋意見整改工作方案的審核意見》，進一步修訂完善《整改工作方案》。12月11日，重新對修訂完善后的整改方案進行責任分解和任務認領。12月15日，專題聽取黨委委員對所認領任務的整改進展情況。12月22日，專題研究形成了巡視反饋意見整改情況報告。
（二）細化整改方案，全面落實責任。經(jīng)集團黨委多次修改完善，研究確定了集團《整改工作方案》，并報省委巡視辦同意?！墩墓ぷ鞣桨浮丰槍ρ惨曁岢龅?個方面17個問題細化為31個具體問題。黨委委員帶頭認領問題，并研究制定了切實可行的整改措施，提出了112項整改事項，全部明確責任領導、牽頭部門、責任部門和完成時限。黨委四次專題聽取黨委委員匯報認領整改任務進展情況。11月1日，集團黨委召開了省委“機動式”巡視組巡視反饋意見整改動員大會，黨委書記、董事長王正喜進行整改動員，要求全集團統(tǒng)一思想認識，以講政治的態(tài)度、抓機遇的意識、敢擔當?shù)木?、見成效的作為抓整改，共同打好這場“攻堅戰(zhàn)”和“持久戰(zhàn)”，確保整改取得實質性效果。
（三）召開專題民主生活會，深入開展批評與自我批評。11月22日，按照省委巡視辦的要求，集團黨委以巡視反饋意見的整改工作為主題，召開專題民主生活會。集團黨委明確，推進問題整改重點要在建設學習型、創(chuàng)新型企業(yè)，在服務“兩聚一高”、推進企業(yè)轉型升級，在深化改革、建設中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，在履職盡責、加強領導班子能力建設，在強化管理、防范風險，在深化作風建設、保持清正廉潔上下更大功夫，努力為集團深化改革、轉型升級提供堅強的政治保證。黨委成員結合巡視指出的問題和自己分管的工作，堅持把自己擺進去，分別發(fā)言，深入開展了批評與自我批評。王正喜要求黨委班子成員圍繞巡視反饋意見和問題，把準自身問題、原因分析、整改方向，確保整改措施更準確、更有針對性。
（四）結合企業(yè)實際，把巡視整改與強化綜合治理相結合。在省委巡視期間，正逢貫徹省紀委對省國資委監(jiān)督意見落實主體責任推動問題整改。集團黨委以“三聚兩查一改一追責”（聚焦突出問題，聚焦易發(fā)多發(fā)問題環(huán)節(jié)，聚焦基層企業(yè)；從基層一線、從業(yè)務一線進行全方位的排查，重點是業(yè)務風險、廉潔風險等排查；制定集團及二級企業(yè)整改方案；對風險事項責任人嚴格追責）為要求，結合自身實際開展“兩學一做”學習教育查擺問題整改、省委專項巡視問題整改、省審計廳經(jīng)濟責任審計問題整改、監(jiān)事會監(jiān)督檢查問題整改、集團“三重一大”決策制度執(zhí)行情況監(jiān)督檢查問題整改“五個自身回頭看”，將排查出的問題與省委巡視反饋意見梳理出的問題統(tǒng)籌研究，保證整改任務全面落實到位。
（五）強化督查督導，確保問題整改措施落到實處。集團黨委細化分工，強化督查督導，保證反饋問題邊查邊改、從嚴整改。黨委書記親自督導，四次聽取黨委成員認領任務的整改進展情況，督促黨委成員提高政治站位，加強全局性工作研究，抓好黨委決策的執(zhí)行，以上率下，把全面從嚴治黨、反腐敗、作風建設等責任落實到位，將違規(guī)違紀的責任追究落實到位，把整改要求落實到位。集團黨委切實強化二級公司整改工作，要求二級公司全部對照制定整改方案，由整改工作領導小組辦公室進行了審核，確保整改工作沉下去、落實到位。把巡視整改工作列入集團季度重點工作任務督查督辦會議內(nèi)容，將整改進展情況納入子公司報告事項。
二、突出問題導向，不折不扣推進巡視整改落實到位
對照《整改方案》中細化的31個問題，蘇豪控股集團黨委認真進行梳理，逐項抓好整改落實，做到原因不查清不放過、措施不落實不放過、問題不解決不放過，確保整改工作取得實際成效。
（一）已整改落實的問題和事項
1.關于“學習領會習近平總書記關于深化國有企業(yè)改革重要論述不深不透，部分企業(yè)未傳達落實全國全省國有企業(yè)黨建工作會議精神”問題。迅速抓整改落實，組織開展多種形式的學習活動。召開黨委理論學習中心組擴大學習會，邀請黨的十九大代表省交通控股集團錢燕作黨的十九大精神學習輔導報告，邀請南大商學院院長沈坤榮專題輔導國企改革與黨的十九大報告。印發(fā)《江蘇省蘇豪控股集團有限公司關于建立黨委理論學習中心組學習制度的實施細則》，二級公司黨組織全部同步建立理論學習中心組學習制度。黨委明確將國企改革、企業(yè)黨建、法治建設等內(nèi)容納入2018年黨委理論學習中心組學習計劃。
2．關于“對國企改革總體部署和要求認識不到位，貫徹新發(fā)展理念、推動國企改革、轉型升級等存在差距”問題。結合黨的十九大精神學習貫徹，突出改革與轉型，切實加強各級領導人員的政治思想建設，推進學習型創(chuàng)新型黨組織建設。推進的主要事項：組織領導干部學習會，專題研討集團改革發(fā)展思路。制定《蘇豪控股集團學習宣傳貫徹黨的十九大精神工作方案》，通過集中收看直播、黨委書記領學、黨委專題學習、組織專題宣講、支部研討交流、專家輔導、組織基層黨務干部培訓等多種形式，組織開展學習研討，把學習黨的十九大精神不折不扣地落實到位。確立“學習貫徹黨的十九大精神、推進新時代國企改革發(fā)展”主題，組織干部職工廣泛開展學習研討，積極建言獻策，要求各重要子公司黨委（總支）、集團直屬黨委嚴格按照方案要求，做好貫徹落實工作，將黨的十九大精神落實到企業(yè)發(fā)展成果上、體現(xiàn)在抓落實上。集團黨委集中一天時間，專題組織領導干部圍繞深化國企改革開展務虛會議。二級公司在年底內(nèi)分別就本企業(yè)改革思路組織一次務虛會議。布置集團總部和二級公司圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略定位，啟動“十三五”規(guī)劃修編工作和改革方案重新制訂工作。
3．關于“貫徹省委重大決策部署還不夠有力，服務“兩聚一高”新實踐責任擔當不夠”問題。圍繞省委重大決策理思路，提出措施。開展領導人員選用和輪崗工作。已完成巡視后首輪交流、輪崗和提拔，涉及總部和二級企業(yè)領導人員14人。啟動薪酬制度修訂工作，決定采取引入第三方中介機構方式，修訂完善集團薪酬管理制度、總部效能考核辦法和二級子公司經(jīng)營業(yè)績考核辦法等，明確在2018年6月底前，制定激勵創(chuàng)新相關政策，對實施科技創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新、經(jīng)營管理創(chuàng)新、體制機制創(chuàng)新等單位和個人給予政策和獎金扶持。在服務全省發(fā)展大局中把握投資機遇，在“走出去”、“一帶一路”基金、文化產(chǎn)業(yè)、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)等方面爭取有所作為。
4．關于“企業(yè)法人治理結構不完善。部分企業(yè)未把黨的領導、黨的建設寫進公司章程，黨組織決策事項程序不明確，作用發(fā)揮不力”問題。集團和二級公司黨委（總支）全部完成公司章程修改，將黨的領導、黨的建設寫進公司章程。印發(fā)黨委會、董事會、總裁辦公會重大事項決策清單，完善黨委會、董事會、總裁辦公會議事規(guī)則。對二級公司“三重一大”決策制度執(zhí)行情況進行大檢查。
5．關于“企業(yè)黨建工作薄弱”問題。開展黨組織建設情況摸底調查，及時解決工作力量薄弱突出問題。集團總部將黨辦與人力資源部合并，加大專兼職黨務工作人員力量。配齊總部及二級公司紀檢部門專職人員，明確各黨支部委員會設置紀檢委員。組織近70名基層黨務工作者參加黨務工作專題培訓，學習新黨章、黨規(guī)黨紀、支部工作實務等內(nèi)容。制定2018年蘇豪干部學院培訓計劃，其中將開設黨務、紀檢兩期專項培訓。起草加強集團基層黨組織建設的指導意見，對二三級公司黨務工作機構建設提出指導性意見，6月底前提出加強配置黨務工作者的具體建議報黨委研究。
6．關于“三級以下部分企業(yè)存在重業(yè)務輕黨建問題，企業(yè)黨建工作在年度考核中占比不足3%”問題。決定立即調整考核指標，將二級公司經(jīng)營業(yè)績考核中的綜合指標（主要是黨建）占比提高到10%。制定《集團黨建工作責任制實施辦法（試行）》，是啟動二級公司年度經(jīng)營業(yè)績考核辦法修訂工作，將綜合指標（主要是黨建）的修改落實到文件中。
7．關于“黨委服務生產(chǎn)經(jīng)營缺乏實招。未充分發(fā)揮上市公司黨組織作用，利用弘業(yè)股份、弘業(yè)期貨兩家上市公司平臺資源壯大集團實力，資產(chǎn)結構多元化、證券化進展不快”問題。黨委組織開展改革務虛會、修編“十三五”規(guī)劃、制定新的改革方案，加強頂層設計，全力以赴服務企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營，進一步提升服務改革發(fā)展的能力。推動天泓集團等優(yōu)勢企業(yè)加快對接資本市場，集團的資本證券化率在現(xiàn)有63%的基礎上再提升5-10個百分點，確保居省屬企業(yè)前列。積極推動集團“十三五”發(fā)展戰(zhàn)略的十項重點工程。進一步做大上市公司市值，弘業(yè)期貨申請回歸A股IPO已獲證監(jiān)會受理，弘業(yè)股份國有股權已劃轉至集團，為發(fā)揮集團平臺功能打好基礎。
8．關于“對下屬企業(yè)財務監(jiān)管失控，銀行授信使用、大額資金運作、信用證出具等管理混亂”問題。出臺信用證管理等制度，修改完善集團財務管理相關制度，完善委派財務負責人的管理辦法和加強對下屬企業(yè)財務監(jiān)管辦法。檢查各下屬企業(yè)財務、資產(chǎn)相關制度執(zhí)行情況。完善加強資金集中管理、財務信息聯(lián)網(wǎng)管理、全面預算信息化等技術措施，利用技術手段，優(yōu)化財務工作現(xiàn)有系統(tǒng)，提高財務工作效率和財務管理水平。
9．關于“推進風險管控缺失”問題。集團成立風險管理部，設立風險管理委員會，全面建立集團內(nèi)控制度體系，切實加強風險管控。落實省國資委關于規(guī)范貿(mào)易企業(yè)經(jīng)營的要求，嚴禁開展投機性質的“場外期貨交易”，對內(nèi)控制度執(zhí)行情況和貿(mào)易合規(guī)情況進行檢查。針對有關風險事項，對違規(guī)經(jīng)營造成損失的相關責任人嚴肅問責。制訂控股集團《風險管理工作方案》，以內(nèi)控體系建設為抓手，用現(xiàn)代信息技術，對重要合同進行跟蹤管理，風險預警和黑名單信息共享。
10．關于“企業(yè)領導人員在下屬公司兼職造成廉潔風險”問題。加大對重點崗位的監(jiān)督，減少不必要的向下兼職，防范廉潔風險。推進的主要事項：一是集團及各二級公司人力資源部對集團黨委班子成員和二級企業(yè)領導班子成員的兼職情況進行梳理，做好清理和備案工作。二是已免去一名集團副總裁兼任的下屬企業(yè)董事長職務。三是認真落實集團各級領導在下級企業(yè)兼任職務管理辦法，用制度進行約束。四是明確子公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展的實際需要，及時報備領導兼職情況，經(jīng)集團黨委會同意后才能兼任。
11．關于“部分下屬企業(yè)缺少監(jiān)督，“針插不進、水潑不入”，問題層層包裹，廉政風險突出”問題。加大干部調整輪崗力度，已實施巡視后的首輪崗位交流調整，實行干部“能上能下、能進能出”。編制監(jiān)管制度匯編，以投資管理、財務管理、行政管理、監(jiān)督監(jiān)管等為分類，進一步明晰集團對二級公司的監(jiān)督責任，用制度管人管事管權。公布集團及二級公司信訪郵箱、電話等，暢通集團及二級公司信訪舉報渠道，運用信訪、內(nèi)部審計、巡察、督查等方法發(fā)現(xiàn)問題。持續(xù)推進大監(jiān)督體系建設，人員已基本配備到位，按計劃對下屬企業(yè)開展巡察工作。
12．關于“依法治企基礎薄弱”問題。全面健全完善集團和二級公司法務工作體系，集團建立總法律顧問制度，獨立設置法律部，配強配齊總部和二級公司專職法務人員。制定《江蘇省蘇豪控股集團有限公司關于重要子公司主要負責人履行推進法治建設第一責任人職責的實施意見》，開展法治宣傳教育活動和貫徹落實法治國企建設的相關措施劃。完成對二級公司內(nèi)審體制機制落實情況檢查，強化內(nèi)審體制機制建設的相關措施。對風險訴訟依法做好起訴、應訴等工作，最大程度避免或減少損失。嚴格執(zhí)行一般案件月報備制、1000萬元以上重大案件及時報備制。1000萬元以上重大案件跟蹤進展，進行統(tǒng)一管理。實行重大疑難案件專題研究制，根據(jù)需要組織內(nèi)部法務人員、外聘律師及有關專家討論研究。
13．關于“深化企業(yè)干部人事制度改革工作滯后”問題。以“用好現(xiàn)在的人，留住關鍵的人，招引急需的人，儲備未來的人”為導向，堅持外部引進與內(nèi)部培養(yǎng)相結合，加快中層管理人員建設力度。修訂《集團干部選拔任用工作辦法》和《從嚴管理干部若干規(guī)定》，開展市場化選拔干部和職業(yè)經(jīng)理人試點工作，制定企業(yè)領導人員能上能下實施意見，深化三項制度改革。
14．關于“5家企業(yè)重組后仍缺乏深度融合，人才、文化和業(yè)務融合不夠，年終測評、干部推薦時“抱團”投票問題突出。”的問題整改。大力推進企業(yè)文化建設，重構蘇豪企業(yè)文化，加快中層管理人員的交流調整，推動集團深度融合。持續(xù)開展干部交流，著力破除本位主義、小圈子文化，推動人員融合。加強總部協(xié)調和搭建平臺功能，引導不同業(yè)務板塊的產(chǎn)融結合、業(yè)務合作，鼓勵同類板塊的資源共享，逐步解決各經(jīng)營主體間的交流障礙，推動業(yè)務融合。是將社會主義核心價值觀、企業(yè)文化等內(nèi)容納入到“兩學一做”學習教育制度化常態(tài)化內(nèi)容，推動文化融合，持續(xù)營造蘇豪一家親的氛圍。
15．關于“少數(shù)領導人員干事創(chuàng)業(yè)積極性不高，精氣神不足，存在“庸、懶、散”現(xiàn)象和畏難情緒”問題。加大下屬企業(yè)領導人員交流調整力度，制定《推進企業(yè)領導人員能上能下實施意見》、《關于對領導人員進行提醒、函詢和誡勉的實施意見》，著力治理“庸、懶、散”和畏難現(xiàn)象。結合年度考評、基層黨組織述職評議，對企業(yè)領導人員進行綜合研判，作為調整和任用的重要依據(jù)。召開領導干部學習會，推動學習型創(chuàng)新型領導人員建設。
16．關于“人才強企戰(zhàn)略推進不力。人才結構短板和選人用人機制瓶頸問題突出，招引高端人才力度不大，業(yè)務板塊高層次領軍人才缺乏，近3年僅引進5名管理人員，占中層干部數(shù)8.7%”問題。確立人才強企戰(zhàn)略，加大集團“十三五”人才發(fā)展規(guī)劃及《引進優(yōu)秀人才工作辦法》等4個配套文件執(zhí)行力度，確保有關目標任務真落實、見實效。加快人才引進和選拔培養(yǎng)，對新進優(yōu)秀大學生和科技人才、領軍人才給予獎勵政策，建立并落實好年度人才基金。落實集團“789”人才培訓計劃，完成新一輪后備干部梯隊建設。
17．關于“落實主體責任還不到位。管黨治黨責任體系不完善，三級以下企業(yè)‘兩個責任’落實不力，履職盡責缺乏剛性約束”問題。制定集團推進全面從嚴治黨的意見，實施集團黨建強基戰(zhàn)略，營造積極向上、風清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的良好政治生態(tài)。梳理管黨治黨相關制度，印發(fā)集團黨建工作文件清單。堅持各二級公司黨委（總支）、紀委和派駐紀檢組向控股集團黨委、紀委分別報告履行“兩個責任”情況的制度，健全全面從嚴治黨責任考核機制。全面梳理大監(jiān)督體系建設中存在的問題，及時向集團黨委報告，確保大監(jiān)督體系正常運轉，實現(xiàn)監(jiān)督全覆蓋。
18．關于“執(zhí)紀監(jiān)督工作落實不力。集團黨委對紀檢監(jiān)察工作重視不夠，未按要求配齊專職紀委書記和紀檢監(jiān)察人員，集團職工總數(shù)7551人，紀檢監(jiān)察專職人員僅有11人，監(jiān)督全覆蓋難以落實”問題的。健全紀檢監(jiān)察機構，配齊二級公司紀委書記、黨委派駐巡察組和紀委派駐綜合紀檢組組長。加強集團和二級公司紀委班子建設，嚴格按要求配齊配強兩級紀委委員，明確不設紀委的黨委、黨總支、黨支部成員中必須設紀檢委員。配齊紀檢專職工作人員。
19．關于“紀檢機構‘三轉’不到位，執(zhí)紀審查力度不大”問題。集團紀委嚴格按照“三轉”要求，完成對控股集團和相關二級公司紀委書記、副書記工作職責進行梳理，明確崗位職責。完成近5年來的信訪舉報和問題線索的梳理，依照紀檢監(jiān)察機關監(jiān)督執(zhí)紀規(guī)則的要求，開展問題線索大起底。用好監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”，抓早抓小，對苗頭性問題早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早糾正、早查處。對批復立案的案件，迅速開展案件調查工作。完成紡織進出口公司有關風險事項中黨員涉嫌違紀案件立案工作，依規(guī)依紀處理。
20．關于“頂風違紀行為時有發(fā)生”問題。開展黨風廉政教育、中央八項規(guī)定和省委十項規(guī)定精神宣傳，將廉潔教育納入2018年黨委理論學習中心組學習計劃中。以建設“廉潔蘇豪”為目標，建設蘇豪廉潔風險防控體系。嚴格規(guī)范領導干部薪酬體系，迅速糾正超發(fā)獎金情況。規(guī)范辦公用房及公車的使用管理工作，對控股集團領導人員辦公用房閑置部分進行綜合利用，優(yōu)化辦公用房配置。結合省屬企業(yè)公務用車改革，進一步完善集團各級公司公務用車、商務用車管理辦法，對公車管理、使用進行專項檢查，嚴格執(zhí)行節(jié)日期間公車封存規(guī)定并形成常態(tài)化。
（二）未整改到位的問題和事項
1．關于“改革創(chuàng)新不力，發(fā)展質量和效益存在短板，長效增長機制尚未形成”問題。集團召開改革務虛會，聽取各二級子公司針對企業(yè)現(xiàn)狀，圍繞改革創(chuàng)新，就“改什么，為什么改，怎么改”展開交流討論。各二級公司召開了各自公司的改革務虛會。進行制約集團改革與創(chuàng)新、質量與效益的問題梳理，重點突出調結構促轉型、產(chǎn)業(yè)鏈建設、產(chǎn)融結合、盈利模式、品牌建設。進行集團“十三五”規(guī)劃修訂，明確補齊發(fā)展短板、實現(xiàn)持續(xù)增長的舉措，到“十三五”末，力爭在體制機制創(chuàng)新、科技創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新、服務方式創(chuàng)新等方面有所突破，見到明顯成效。
2．關于“發(fā)展動力轉換不足，傳統(tǒng)貿(mào)易板塊占集團營收85%，利潤只有27%，富民強企措施落實少，“十二五”確立的營收目標任務未完成”問題。天泓集團混改已按要求上報省國資委，納入全省混改試點企業(yè)。推進部分子公司混改，讓二級以下企業(yè)骨干和員工多持股，充分利用資本市場深化混合所有制改革。提升貿(mào)易板塊的利潤，比重達到30-40%。到“十三五”末，金融投資板塊形成1-2個新的利潤增長點，健康產(chǎn)業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)初步建立可持續(xù)發(fā)展的模式。改進員工薪酬制度，落實“十三五”富民措施，完成“十三五”發(fā)展目標。
3．關于“主導產(chǎn)業(yè)不突出。發(fā)展戰(zhàn)略定位不清，國內(nèi)外貿(mào)易、金融投資、文化產(chǎn)業(yè)等板塊經(jīng)營業(yè)務雜，關聯(lián)性不強”問題。在“十三五”規(guī)劃修編過程中，明確發(fā)展戰(zhàn)略定位，確定集團及二級公司發(fā)展主業(yè)，清理非主業(yè)業(yè)務，增強集團內(nèi)各企業(yè)業(yè)務發(fā)展的融合性和相互支持能力。貿(mào)易業(yè)務板塊規(guī)模在省屬同類企業(yè)中排名至少提升1-2位。二級企業(yè)至少再推進一家掛牌上市。金融板塊加快同質業(yè)務整合，文化產(chǎn)業(yè)加快形成規(guī)模效益，創(chuàng)新房地產(chǎn)和健康產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理模式,文化、健康產(chǎn)業(yè)重點創(chuàng)新商業(yè)模式，提升規(guī)模效益，使其匹配特色產(chǎn)業(yè)板塊的發(fā)展定位。
4．關于“企業(yè)管理層級多，現(xiàn)有下屬企業(yè)143家，四級五級企業(yè)多達50家，離“十三五”末縮減到100家目標還有很大差距”問題。對照省國資委下達的完成清理7戶僵尸企業(yè)，已完成4戶。將弘業(yè)股份的國有股權劃轉至控股集團，提升上市公司的管理層級，大幅減少四五級企業(yè)，縮短管理層級。按照“十三五”確定的減縮目標，通過明確分解目標任務，落實責任清單，強化督辦和獎懲措施，確保“十三五”末將集團下屬企業(yè)縮減到100家左右?？刂萍瘓F各級子公司新設企業(yè)，長效管理。結合集團“十三”規(guī)劃修改，制定減少貿(mào)易類子公司數(shù)量的措施。
5．關于“執(zhí)行政治紀律和政治規(guī)矩還有差距”問題。利用蘇豪干部學院，組織近70名基層黨務工作者開展集中培訓，加強思想政治、政策理論、黨務實操等學習。加強基層黨組織建設。已開展對基層黨組織建設情況摸底工作，明確要求各黨支部配備紀檢委員。把新黨章等黨紀條規(guī)的學習列入“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化教育計劃，切實增強黨員紀律意識和規(guī)矩意識。對控股集團及所屬公司對外投資和股權轉受讓情況進行梳理（包括上輪巡視發(fā)現(xiàn)的問題），開展維護國有資產(chǎn)合法權益和相關人員責任追究工作。
6．關于“二三級公司現(xiàn)代企業(yè)制度不完善，尚未形成有效的法人治理結構，權責不清、約束不夠、缺乏制衡”問題。開展二三級公司法人治理結構自查工作，對二三級公司法人治理結構現(xiàn)狀的分析，梳理存在問題。開展各二級企業(yè)的“三重一大”決策制度執(zhí)行情況大檢查，并長期堅持。完善并宣貫黨委會、董事會、總裁辦公會議事規(guī)則和重大事項責任清單。
7．關于“蘇豪股份、弘業(yè)股份、紡織集團3家貿(mào)易企業(yè)同業(yè)競爭，互搶資源、運營成本過高”問題。紡織集團所屬紡織進出口公司債務重組工作按法定序時推進，于2017年12月8日取得法院裁定意見，債務重整進入實質性階段。重組后的紡織進出口公司將以股權多元化的新機制，激發(fā)發(fā)展新活力，未來對接資本市場?；就瓿少Q(mào)易板塊的整合。推進外貿(mào)板塊重組整合，減少管理層級和人員。降低貿(mào)易板塊管理成本，至少降低5%。
8．關于“國有資產(chǎn)監(jiān)督管理不到位。一度時期，有制度不執(zhí)行、沒有制度亂執(zhí)行現(xiàn)象普遍，國有資產(chǎn)流失嚴重”問題。嚴禁融資性交易，召開集團黨委會，再次重申不允許開展融資性貿(mào)易，并立即發(fā)文給所屬企業(yè)。在干部人事管理、資產(chǎn)財務、“三重一大”、投資與風險管理等制度執(zhí)行方面，每年確定一個主題，形成督查報告，重在督促制度的落實，提高制度執(zhí)行力。梳理并完善現(xiàn)有規(guī)則制度，特別是投資、資產(chǎn)轉讓、融資、擔保、預付款等制度。完成集團 “三重一大”決策制度實施辦法修訂稿，已上報省國資委。完成有關問題梳理工作，依法依規(guī)進行處理。按照干部管理權限，依規(guī)依紀處理涉嫌違規(guī)違紀人員。
9．關于下屬企業(yè)“與民營企業(yè)合作，違反決策程序參與土地競拍，違規(guī)撥付土地出讓金”問題。針對提出的問題，正在梳理與民營企業(yè)的合作情況。對有關企業(yè)“三重一大”決策制度執(zhí)行情況進行專項監(jiān)督檢查，檢查相關制度制定和執(zhí)行情況，完善相關制度，強化制度執(zhí)行。對違反決策程序和規(guī)定的問題，按照干部管理權限，依規(guī)依紀進行調查處理。
10．關于“選人用人疏于監(jiān)督。市場化選聘人員的政治素質和道德操守把關不嚴，有的管理人員利用職務便利謀取不正當利益，甚至利用國企平臺進行違紀違法活動”問題。修訂完善《集團招聘錄用管理辦法》，堅持政治品德第一的選人用人導向，強化各級黨組織選人用人的領導和把關作用，對選聘人員進行政治素質和職業(yè)道德操守調查考察。
11．關于“對重大違紀違法和違規(guī)經(jīng)營投資問題，強化責任追究不夠，追責問責未形成常態(tài)”問題。下發(fā)《關于認真落實省屬企業(yè)違規(guī)經(jīng)營投資責任追究辦法，明確責任追究機構職責及工作程序的通知》，明確部門職責、細化操作流程。梳理歷年發(fā)生的風險事項，對違規(guī)決策、違規(guī)操作發(fā)生資產(chǎn)損失的風險事項，按責任追究辦法開展責任追究。制定行政問責實施辦法，開展“一案雙查”，形成追責問責常態(tài)。對已追責的事項開展“一案雙查”工作，并形成追責問責常態(tài)。對有關經(jīng)濟案件開展責任追究，嚴肅處理相關責任人，對負有責任的相關領導“一案雙查”，嚴肅問責。
三、強化長效機制，持續(xù)用力推動巡視整改
一是持續(xù)壓實責任，抓好長效管理。進一步壓實集團黨委和二級公司黨組織的主體責任，明確集團黨委班子成員一崗雙責，既制定好自己牽頭的整改工作措施，又督促二級公司抓好整改；既認領問題，更主導和指導整改工作，和部門一起商量，把黨委意圖和要求落實到整改中，不當甩手掌柜。集團黨委定期聽取集團黨委委員和二級公司黨委認領問題整改情況，督促各二級公司黨委（總支）整改，確保事事有回應，件件抓落實。
二是強化制度管人管事，確保反饋問題不反復。集團的各項管理制度已基本完備，今后主要是抓制度的完善和執(zhí)行。集團黨委將以整改為契機，對涉及的相關制度抓緊進行修訂完善，進一步完善集團風險防范與控制體系，切實提升制度執(zhí)行力，對有禁不止、有令不行的行為堅決問責處理，確保制度的剛性約束，確保監(jiān)督、管控機制的有效運行。
三是加強督辦跟蹤，確保問題得到整改。整改領導小組工作辦公室專門制作整改任務進展圖，對未完成的整改問題掛圖督戰(zhàn)，每半月進行督查更新，完成的及時銷號，不抓落實不放松，同時集團季度重點工作任務督查督辦會議將整改工作進展情況納入子公司報告內(nèi)容，確保整改工作一貫到底，取得實實在在的成果。
四是堅持一手抓整改，一手抓改革發(fā)展。明確把巡視反饋意見整改與集團改革、“十三五”規(guī)劃修編、集團制度完善有機結合起來，抓住整改工作契機，進一步為集團改革、“十三五”規(guī)劃修編提供思路和措施，為集團持續(xù)健康發(fā)展提供保障。
歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：電話：025-84785102 ;郵政信箱:南京市軟件大道48號蘇豪國際廣場A棟517;電子信箱： liucc@meetsoho.net。
中共蘇豪控股集團黨委
2018年1月18日
一、強化組織領導，以旗幟鮮明講政治的高度自覺抓好整改工作
一是黨委高度重視，全程強化領導。10月26日，在巡視反饋會議當天晚上，集團黨委立即召開黨委會學習貫徹巡視反饋意見，成立了以黨委書記擔任組長，副書記和紀委書記任副組長，其他黨委委員為成員的巡視反饋意見問題整改領導小組。領導小組下設工作辦公室，負責日常督查督導。集團先后召開9次黨委會，專題研究布置整改工作。10月31日，黨委會研究討論巡視反饋意見問題整改任務分解方案。11月7日，進一步研究巡視反饋意見整改措施。11月10日，研究通過《整改工作方案》報省委巡視辦。11月27日，聽取黨委委員認領巡視反饋意見整改工作情況，對巡視整改工作進行督查。12月4日，按照省委巡視辦《對省蘇豪控股公司黨委巡視反饋意見整改工作方案的審核意見》，進一步修訂完善《整改工作方案》。12月11日，重新對修訂完善后的整改方案進行責任分解和任務認領。12月15日，專題聽取黨委委員對所認領任務的整改進展情況。12月22日，專題研究形成了巡視反饋意見整改情況報告。
（二）細化整改方案，全面落實責任。經(jīng)集團黨委多次修改完善，研究確定了集團《整改工作方案》，并報省委巡視辦同意?！墩墓ぷ鞣桨浮丰槍ρ惨曁岢龅?個方面17個問題細化為31個具體問題。黨委委員帶頭認領問題，并研究制定了切實可行的整改措施，提出了112項整改事項，全部明確責任領導、牽頭部門、責任部門和完成時限。黨委四次專題聽取黨委委員匯報認領整改任務進展情況。11月1日，集團黨委召開了省委“機動式”巡視組巡視反饋意見整改動員大會，黨委書記、董事長王正喜進行整改動員，要求全集團統(tǒng)一思想認識，以講政治的態(tài)度、抓機遇的意識、敢擔當?shù)木?、見成效的作為抓整改，共同打好這場“攻堅戰(zhàn)”和“持久戰(zhàn)”，確保整改取得實質性效果。
（三）召開專題民主生活會，深入開展批評與自我批評。11月22日，按照省委巡視辦的要求，集團黨委以巡視反饋意見的整改工作為主題，召開專題民主生活會。集團黨委明確，推進問題整改重點要在建設學習型、創(chuàng)新型企業(yè)，在服務“兩聚一高”、推進企業(yè)轉型升級，在深化改革、建設中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，在履職盡責、加強領導班子能力建設，在強化管理、防范風險，在深化作風建設、保持清正廉潔上下更大功夫，努力為集團深化改革、轉型升級提供堅強的政治保證。黨委成員結合巡視指出的問題和自己分管的工作，堅持把自己擺進去，分別發(fā)言，深入開展了批評與自我批評。王正喜要求黨委班子成員圍繞巡視反饋意見和問題，把準自身問題、原因分析、整改方向，確保整改措施更準確、更有針對性。
（四）結合企業(yè)實際，把巡視整改與強化綜合治理相結合。在省委巡視期間，正逢貫徹省紀委對省國資委監(jiān)督意見落實主體責任推動問題整改。集團黨委以“三聚兩查一改一追責”（聚焦突出問題，聚焦易發(fā)多發(fā)問題環(huán)節(jié)，聚焦基層企業(yè)；從基層一線、從業(yè)務一線進行全方位的排查，重點是業(yè)務風險、廉潔風險等排查；制定集團及二級企業(yè)整改方案；對風險事項責任人嚴格追責）為要求，結合自身實際開展“兩學一做”學習教育查擺問題整改、省委專項巡視問題整改、省審計廳經(jīng)濟責任審計問題整改、監(jiān)事會監(jiān)督檢查問題整改、集團“三重一大”決策制度執(zhí)行情況監(jiān)督檢查問題整改“五個自身回頭看”，將排查出的問題與省委巡視反饋意見梳理出的問題統(tǒng)籌研究，保證整改任務全面落實到位。
（五）強化督查督導，確保問題整改措施落到實處。集團黨委細化分工，強化督查督導，保證反饋問題邊查邊改、從嚴整改。黨委書記親自督導，四次聽取黨委成員認領任務的整改進展情況，督促黨委成員提高政治站位，加強全局性工作研究，抓好黨委決策的執(zhí)行，以上率下，把全面從嚴治黨、反腐敗、作風建設等責任落實到位，將違規(guī)違紀的責任追究落實到位，把整改要求落實到位。集團黨委切實強化二級公司整改工作，要求二級公司全部對照制定整改方案，由整改工作領導小組辦公室進行了審核，確保整改工作沉下去、落實到位。把巡視整改工作列入集團季度重點工作任務督查督辦會議內(nèi)容，將整改進展情況納入子公司報告事項。
二、突出問題導向，不折不扣推進巡視整改落實到位
對照《整改方案》中細化的31個問題，蘇豪控股集團黨委認真進行梳理，逐項抓好整改落實，做到原因不查清不放過、措施不落實不放過、問題不解決不放過，確保整改工作取得實際成效。
（一）已整改落實的問題和事項
1.關于“學習領會習近平總書記關于深化國有企業(yè)改革重要論述不深不透，部分企業(yè)未傳達落實全國全省國有企業(yè)黨建工作會議精神”問題。迅速抓整改落實，組織開展多種形式的學習活動。召開黨委理論學習中心組擴大學習會，邀請黨的十九大代表省交通控股集團錢燕作黨的十九大精神學習輔導報告，邀請南大商學院院長沈坤榮專題輔導國企改革與黨的十九大報告。印發(fā)《江蘇省蘇豪控股集團有限公司關于建立黨委理論學習中心組學習制度的實施細則》，二級公司黨組織全部同步建立理論學習中心組學習制度。黨委明確將國企改革、企業(yè)黨建、法治建設等內(nèi)容納入2018年黨委理論學習中心組學習計劃。
2．關于“對國企改革總體部署和要求認識不到位，貫徹新發(fā)展理念、推動國企改革、轉型升級等存在差距”問題。結合黨的十九大精神學習貫徹，突出改革與轉型，切實加強各級領導人員的政治思想建設，推進學習型創(chuàng)新型黨組織建設。推進的主要事項：組織領導干部學習會，專題研討集團改革發(fā)展思路。制定《蘇豪控股集團學習宣傳貫徹黨的十九大精神工作方案》，通過集中收看直播、黨委書記領學、黨委專題學習、組織專題宣講、支部研討交流、專家輔導、組織基層黨務干部培訓等多種形式，組織開展學習研討，把學習黨的十九大精神不折不扣地落實到位。確立“學習貫徹黨的十九大精神、推進新時代國企改革發(fā)展”主題，組織干部職工廣泛開展學習研討，積極建言獻策，要求各重要子公司黨委（總支）、集團直屬黨委嚴格按照方案要求，做好貫徹落實工作，將黨的十九大精神落實到企業(yè)發(fā)展成果上、體現(xiàn)在抓落實上。集團黨委集中一天時間，專題組織領導干部圍繞深化國企改革開展務虛會議。二級公司在年底內(nèi)分別就本企業(yè)改革思路組織一次務虛會議。布置集團總部和二級公司圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略定位，啟動“十三五”規(guī)劃修編工作和改革方案重新制訂工作。
3．關于“貫徹省委重大決策部署還不夠有力，服務“兩聚一高”新實踐責任擔當不夠”問題。圍繞省委重大決策理思路，提出措施。開展領導人員選用和輪崗工作。已完成巡視后首輪交流、輪崗和提拔，涉及總部和二級企業(yè)領導人員14人。啟動薪酬制度修訂工作，決定采取引入第三方中介機構方式，修訂完善集團薪酬管理制度、總部效能考核辦法和二級子公司經(jīng)營業(yè)績考核辦法等，明確在2018年6月底前，制定激勵創(chuàng)新相關政策，對實施科技創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新、經(jīng)營管理創(chuàng)新、體制機制創(chuàng)新等單位和個人給予政策和獎金扶持。在服務全省發(fā)展大局中把握投資機遇，在“走出去”、“一帶一路”基金、文化產(chǎn)業(yè)、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)等方面爭取有所作為。
4．關于“企業(yè)法人治理結構不完善。部分企業(yè)未把黨的領導、黨的建設寫進公司章程，黨組織決策事項程序不明確，作用發(fā)揮不力”問題。集團和二級公司黨委（總支）全部完成公司章程修改，將黨的領導、黨的建設寫進公司章程。印發(fā)黨委會、董事會、總裁辦公會重大事項決策清單，完善黨委會、董事會、總裁辦公會議事規(guī)則。對二級公司“三重一大”決策制度執(zhí)行情況進行大檢查。
5．關于“企業(yè)黨建工作薄弱”問題。開展黨組織建設情況摸底調查，及時解決工作力量薄弱突出問題。集團總部將黨辦與人力資源部合并，加大專兼職黨務工作人員力量。配齊總部及二級公司紀檢部門專職人員，明確各黨支部委員會設置紀檢委員。組織近70名基層黨務工作者參加黨務工作專題培訓，學習新黨章、黨規(guī)黨紀、支部工作實務等內(nèi)容。制定2018年蘇豪干部學院培訓計劃，其中將開設黨務、紀檢兩期專項培訓。起草加強集團基層黨組織建設的指導意見，對二三級公司黨務工作機構建設提出指導性意見，6月底前提出加強配置黨務工作者的具體建議報黨委研究。
6．關于“三級以下部分企業(yè)存在重業(yè)務輕黨建問題，企業(yè)黨建工作在年度考核中占比不足3%”問題。決定立即調整考核指標，將二級公司經(jīng)營業(yè)績考核中的綜合指標（主要是黨建）占比提高到10%。制定《集團黨建工作責任制實施辦法（試行）》，是啟動二級公司年度經(jīng)營業(yè)績考核辦法修訂工作，將綜合指標（主要是黨建）的修改落實到文件中。
7．關于“黨委服務生產(chǎn)經(jīng)營缺乏實招。未充分發(fā)揮上市公司黨組織作用，利用弘業(yè)股份、弘業(yè)期貨兩家上市公司平臺資源壯大集團實力，資產(chǎn)結構多元化、證券化進展不快”問題。黨委組織開展改革務虛會、修編“十三五”規(guī)劃、制定新的改革方案，加強頂層設計，全力以赴服務企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營，進一步提升服務改革發(fā)展的能力。推動天泓集團等優(yōu)勢企業(yè)加快對接資本市場，集團的資本證券化率在現(xiàn)有63%的基礎上再提升5-10個百分點，確保居省屬企業(yè)前列。積極推動集團“十三五”發(fā)展戰(zhàn)略的十項重點工程。進一步做大上市公司市值，弘業(yè)期貨申請回歸A股IPO已獲證監(jiān)會受理，弘業(yè)股份國有股權已劃轉至集團，為發(fā)揮集團平臺功能打好基礎。
8．關于“對下屬企業(yè)財務監(jiān)管失控，銀行授信使用、大額資金運作、信用證出具等管理混亂”問題。出臺信用證管理等制度，修改完善集團財務管理相關制度，完善委派財務負責人的管理辦法和加強對下屬企業(yè)財務監(jiān)管辦法。檢查各下屬企業(yè)財務、資產(chǎn)相關制度執(zhí)行情況。完善加強資金集中管理、財務信息聯(lián)網(wǎng)管理、全面預算信息化等技術措施，利用技術手段，優(yōu)化財務工作現(xiàn)有系統(tǒng)，提高財務工作效率和財務管理水平。
9．關于“推進風險管控缺失”問題。集團成立風險管理部，設立風險管理委員會，全面建立集團內(nèi)控制度體系，切實加強風險管控。落實省國資委關于規(guī)范貿(mào)易企業(yè)經(jīng)營的要求，嚴禁開展投機性質的“場外期貨交易”，對內(nèi)控制度執(zhí)行情況和貿(mào)易合規(guī)情況進行檢查。針對有關風險事項，對違規(guī)經(jīng)營造成損失的相關責任人嚴肅問責。制訂控股集團《風險管理工作方案》，以內(nèi)控體系建設為抓手，用現(xiàn)代信息技術，對重要合同進行跟蹤管理，風險預警和黑名單信息共享。
10．關于“企業(yè)領導人員在下屬公司兼職造成廉潔風險”問題。加大對重點崗位的監(jiān)督，減少不必要的向下兼職，防范廉潔風險。推進的主要事項：一是集團及各二級公司人力資源部對集團黨委班子成員和二級企業(yè)領導班子成員的兼職情況進行梳理，做好清理和備案工作。二是已免去一名集團副總裁兼任的下屬企業(yè)董事長職務。三是認真落實集團各級領導在下級企業(yè)兼任職務管理辦法，用制度進行約束。四是明確子公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展的實際需要，及時報備領導兼職情況，經(jīng)集團黨委會同意后才能兼任。
11．關于“部分下屬企業(yè)缺少監(jiān)督，“針插不進、水潑不入”，問題層層包裹，廉政風險突出”問題。加大干部調整輪崗力度，已實施巡視后的首輪崗位交流調整，實行干部“能上能下、能進能出”。編制監(jiān)管制度匯編，以投資管理、財務管理、行政管理、監(jiān)督監(jiān)管等為分類，進一步明晰集團對二級公司的監(jiān)督責任，用制度管人管事管權。公布集團及二級公司信訪郵箱、電話等，暢通集團及二級公司信訪舉報渠道，運用信訪、內(nèi)部審計、巡察、督查等方法發(fā)現(xiàn)問題。持續(xù)推進大監(jiān)督體系建設，人員已基本配備到位，按計劃對下屬企業(yè)開展巡察工作。
12．關于“依法治企基礎薄弱”問題。全面健全完善集團和二級公司法務工作體系，集團建立總法律顧問制度，獨立設置法律部，配強配齊總部和二級公司專職法務人員。制定《江蘇省蘇豪控股集團有限公司關于重要子公司主要負責人履行推進法治建設第一責任人職責的實施意見》，開展法治宣傳教育活動和貫徹落實法治國企建設的相關措施劃。完成對二級公司內(nèi)審體制機制落實情況檢查，強化內(nèi)審體制機制建設的相關措施。對風險訴訟依法做好起訴、應訴等工作，最大程度避免或減少損失。嚴格執(zhí)行一般案件月報備制、1000萬元以上重大案件及時報備制。1000萬元以上重大案件跟蹤進展，進行統(tǒng)一管理。實行重大疑難案件專題研究制，根據(jù)需要組織內(nèi)部法務人員、外聘律師及有關專家討論研究。
13．關于“深化企業(yè)干部人事制度改革工作滯后”問題。以“用好現(xiàn)在的人，留住關鍵的人，招引急需的人，儲備未來的人”為導向，堅持外部引進與內(nèi)部培養(yǎng)相結合，加快中層管理人員建設力度。修訂《集團干部選拔任用工作辦法》和《從嚴管理干部若干規(guī)定》，開展市場化選拔干部和職業(yè)經(jīng)理人試點工作，制定企業(yè)領導人員能上能下實施意見，深化三項制度改革。
14．關于“5家企業(yè)重組后仍缺乏深度融合，人才、文化和業(yè)務融合不夠，年終測評、干部推薦時“抱團”投票問題突出。”的問題整改。大力推進企業(yè)文化建設，重構蘇豪企業(yè)文化，加快中層管理人員的交流調整，推動集團深度融合。持續(xù)開展干部交流，著力破除本位主義、小圈子文化，推動人員融合。加強總部協(xié)調和搭建平臺功能，引導不同業(yè)務板塊的產(chǎn)融結合、業(yè)務合作，鼓勵同類板塊的資源共享，逐步解決各經(jīng)營主體間的交流障礙，推動業(yè)務融合。是將社會主義核心價值觀、企業(yè)文化等內(nèi)容納入到“兩學一做”學習教育制度化常態(tài)化內(nèi)容，推動文化融合，持續(xù)營造蘇豪一家親的氛圍。
15．關于“少數(shù)領導人員干事創(chuàng)業(yè)積極性不高，精氣神不足，存在“庸、懶、散”現(xiàn)象和畏難情緒”問題。加大下屬企業(yè)領導人員交流調整力度，制定《推進企業(yè)領導人員能上能下實施意見》、《關于對領導人員進行提醒、函詢和誡勉的實施意見》，著力治理“庸、懶、散”和畏難現(xiàn)象。結合年度考評、基層黨組織述職評議，對企業(yè)領導人員進行綜合研判，作為調整和任用的重要依據(jù)。召開領導干部學習會，推動學習型創(chuàng)新型領導人員建設。
16．關于“人才強企戰(zhàn)略推進不力。人才結構短板和選人用人機制瓶頸問題突出，招引高端人才力度不大，業(yè)務板塊高層次領軍人才缺乏，近3年僅引進5名管理人員，占中層干部數(shù)8.7%”問題。確立人才強企戰(zhàn)略，加大集團“十三五”人才發(fā)展規(guī)劃及《引進優(yōu)秀人才工作辦法》等4個配套文件執(zhí)行力度，確保有關目標任務真落實、見實效。加快人才引進和選拔培養(yǎng)，對新進優(yōu)秀大學生和科技人才、領軍人才給予獎勵政策，建立并落實好年度人才基金。落實集團“789”人才培訓計劃，完成新一輪后備干部梯隊建設。
17．關于“落實主體責任還不到位。管黨治黨責任體系不完善，三級以下企業(yè)‘兩個責任’落實不力，履職盡責缺乏剛性約束”問題。制定集團推進全面從嚴治黨的意見，實施集團黨建強基戰(zhàn)略，營造積極向上、風清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的良好政治生態(tài)。梳理管黨治黨相關制度，印發(fā)集團黨建工作文件清單。堅持各二級公司黨委（總支）、紀委和派駐紀檢組向控股集團黨委、紀委分別報告履行“兩個責任”情況的制度，健全全面從嚴治黨責任考核機制。全面梳理大監(jiān)督體系建設中存在的問題，及時向集團黨委報告，確保大監(jiān)督體系正常運轉，實現(xiàn)監(jiān)督全覆蓋。
18．關于“執(zhí)紀監(jiān)督工作落實不力。集團黨委對紀檢監(jiān)察工作重視不夠，未按要求配齊專職紀委書記和紀檢監(jiān)察人員，集團職工總數(shù)7551人，紀檢監(jiān)察專職人員僅有11人，監(jiān)督全覆蓋難以落實”問題的。健全紀檢監(jiān)察機構，配齊二級公司紀委書記、黨委派駐巡察組和紀委派駐綜合紀檢組組長。加強集團和二級公司紀委班子建設，嚴格按要求配齊配強兩級紀委委員，明確不設紀委的黨委、黨總支、黨支部成員中必須設紀檢委員。配齊紀檢專職工作人員。
19．關于“紀檢機構‘三轉’不到位，執(zhí)紀審查力度不大”問題。集團紀委嚴格按照“三轉”要求，完成對控股集團和相關二級公司紀委書記、副書記工作職責進行梳理，明確崗位職責。完成近5年來的信訪舉報和問題線索的梳理，依照紀檢監(jiān)察機關監(jiān)督執(zhí)紀規(guī)則的要求，開展問題線索大起底。用好監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”，抓早抓小，對苗頭性問題早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早糾正、早查處。對批復立案的案件，迅速開展案件調查工作。完成紡織進出口公司有關風險事項中黨員涉嫌違紀案件立案工作，依規(guī)依紀處理。
20．關于“頂風違紀行為時有發(fā)生”問題。開展黨風廉政教育、中央八項規(guī)定和省委十項規(guī)定精神宣傳，將廉潔教育納入2018年黨委理論學習中心組學習計劃中。以建設“廉潔蘇豪”為目標，建設蘇豪廉潔風險防控體系。嚴格規(guī)范領導干部薪酬體系，迅速糾正超發(fā)獎金情況。規(guī)范辦公用房及公車的使用管理工作，對控股集團領導人員辦公用房閑置部分進行綜合利用，優(yōu)化辦公用房配置。結合省屬企業(yè)公務用車改革，進一步完善集團各級公司公務用車、商務用車管理辦法，對公車管理、使用進行專項檢查，嚴格執(zhí)行節(jié)日期間公車封存規(guī)定并形成常態(tài)化。
（二）未整改到位的問題和事項
1．關于“改革創(chuàng)新不力，發(fā)展質量和效益存在短板，長效增長機制尚未形成”問題。集團召開改革務虛會，聽取各二級子公司針對企業(yè)現(xiàn)狀，圍繞改革創(chuàng)新，就“改什么，為什么改，怎么改”展開交流討論。各二級公司召開了各自公司的改革務虛會。進行制約集團改革與創(chuàng)新、質量與效益的問題梳理，重點突出調結構促轉型、產(chǎn)業(yè)鏈建設、產(chǎn)融結合、盈利模式、品牌建設。進行集團“十三五”規(guī)劃修訂，明確補齊發(fā)展短板、實現(xiàn)持續(xù)增長的舉措，到“十三五”末，力爭在體制機制創(chuàng)新、科技創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新、服務方式創(chuàng)新等方面有所突破，見到明顯成效。
2．關于“發(fā)展動力轉換不足，傳統(tǒng)貿(mào)易板塊占集團營收85%，利潤只有27%，富民強企措施落實少，“十二五”確立的營收目標任務未完成”問題。天泓集團混改已按要求上報省國資委，納入全省混改試點企業(yè)。推進部分子公司混改，讓二級以下企業(yè)骨干和員工多持股，充分利用資本市場深化混合所有制改革。提升貿(mào)易板塊的利潤，比重達到30-40%。到“十三五”末，金融投資板塊形成1-2個新的利潤增長點，健康產(chǎn)業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)初步建立可持續(xù)發(fā)展的模式。改進員工薪酬制度，落實“十三五”富民措施，完成“十三五”發(fā)展目標。
3．關于“主導產(chǎn)業(yè)不突出。發(fā)展戰(zhàn)略定位不清，國內(nèi)外貿(mào)易、金融投資、文化產(chǎn)業(yè)等板塊經(jīng)營業(yè)務雜，關聯(lián)性不強”問題。在“十三五”規(guī)劃修編過程中，明確發(fā)展戰(zhàn)略定位，確定集團及二級公司發(fā)展主業(yè)，清理非主業(yè)業(yè)務，增強集團內(nèi)各企業(yè)業(yè)務發(fā)展的融合性和相互支持能力。貿(mào)易業(yè)務板塊規(guī)模在省屬同類企業(yè)中排名至少提升1-2位。二級企業(yè)至少再推進一家掛牌上市。金融板塊加快同質業(yè)務整合，文化產(chǎn)業(yè)加快形成規(guī)模效益，創(chuàng)新房地產(chǎn)和健康產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理模式,文化、健康產(chǎn)業(yè)重點創(chuàng)新商業(yè)模式，提升規(guī)模效益，使其匹配特色產(chǎn)業(yè)板塊的發(fā)展定位。
4．關于“企業(yè)管理層級多，現(xiàn)有下屬企業(yè)143家，四級五級企業(yè)多達50家，離“十三五”末縮減到100家目標還有很大差距”問題。對照省國資委下達的完成清理7戶僵尸企業(yè)，已完成4戶。將弘業(yè)股份的國有股權劃轉至控股集團，提升上市公司的管理層級，大幅減少四五級企業(yè)，縮短管理層級。按照“十三五”確定的減縮目標，通過明確分解目標任務，落實責任清單，強化督辦和獎懲措施，確保“十三五”末將集團下屬企業(yè)縮減到100家左右?？刂萍瘓F各級子公司新設企業(yè)，長效管理。結合集團“十三”規(guī)劃修改，制定減少貿(mào)易類子公司數(shù)量的措施。
5．關于“執(zhí)行政治紀律和政治規(guī)矩還有差距”問題。利用蘇豪干部學院，組織近70名基層黨務工作者開展集中培訓，加強思想政治、政策理論、黨務實操等學習。加強基層黨組織建設。已開展對基層黨組織建設情況摸底工作，明確要求各黨支部配備紀檢委員。把新黨章等黨紀條規(guī)的學習列入“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化教育計劃，切實增強黨員紀律意識和規(guī)矩意識。對控股集團及所屬公司對外投資和股權轉受讓情況進行梳理（包括上輪巡視發(fā)現(xiàn)的問題），開展維護國有資產(chǎn)合法權益和相關人員責任追究工作。
6．關于“二三級公司現(xiàn)代企業(yè)制度不完善，尚未形成有效的法人治理結構，權責不清、約束不夠、缺乏制衡”問題。開展二三級公司法人治理結構自查工作，對二三級公司法人治理結構現(xiàn)狀的分析，梳理存在問題。開展各二級企業(yè)的“三重一大”決策制度執(zhí)行情況大檢查，并長期堅持。完善并宣貫黨委會、董事會、總裁辦公會議事規(guī)則和重大事項責任清單。
7．關于“蘇豪股份、弘業(yè)股份、紡織集團3家貿(mào)易企業(yè)同業(yè)競爭，互搶資源、運營成本過高”問題。紡織集團所屬紡織進出口公司債務重組工作按法定序時推進，于2017年12月8日取得法院裁定意見，債務重整進入實質性階段。重組后的紡織進出口公司將以股權多元化的新機制，激發(fā)發(fā)展新活力，未來對接資本市場?；就瓿少Q(mào)易板塊的整合。推進外貿(mào)板塊重組整合，減少管理層級和人員。降低貿(mào)易板塊管理成本，至少降低5%。
8．關于“國有資產(chǎn)監(jiān)督管理不到位。一度時期，有制度不執(zhí)行、沒有制度亂執(zhí)行現(xiàn)象普遍，國有資產(chǎn)流失嚴重”問題。嚴禁融資性交易，召開集團黨委會，再次重申不允許開展融資性貿(mào)易，并立即發(fā)文給所屬企業(yè)。在干部人事管理、資產(chǎn)財務、“三重一大”、投資與風險管理等制度執(zhí)行方面，每年確定一個主題，形成督查報告，重在督促制度的落實，提高制度執(zhí)行力。梳理并完善現(xiàn)有規(guī)則制度，特別是投資、資產(chǎn)轉讓、融資、擔保、預付款等制度。完成集團 “三重一大”決策制度實施辦法修訂稿，已上報省國資委。完成有關問題梳理工作，依法依規(guī)進行處理。按照干部管理權限，依規(guī)依紀處理涉嫌違規(guī)違紀人員。
9．關于下屬企業(yè)“與民營企業(yè)合作，違反決策程序參與土地競拍，違規(guī)撥付土地出讓金”問題。針對提出的問題，正在梳理與民營企業(yè)的合作情況。對有關企業(yè)“三重一大”決策制度執(zhí)行情況進行專項監(jiān)督檢查，檢查相關制度制定和執(zhí)行情況，完善相關制度，強化制度執(zhí)行。對違反決策程序和規(guī)定的問題，按照干部管理權限，依規(guī)依紀進行調查處理。
10．關于“選人用人疏于監(jiān)督。市場化選聘人員的政治素質和道德操守把關不嚴，有的管理人員利用職務便利謀取不正當利益，甚至利用國企平臺進行違紀違法活動”問題。修訂完善《集團招聘錄用管理辦法》，堅持政治品德第一的選人用人導向，強化各級黨組織選人用人的領導和把關作用，對選聘人員進行政治素質和職業(yè)道德操守調查考察。
11．關于“對重大違紀違法和違規(guī)經(jīng)營投資問題，強化責任追究不夠，追責問責未形成常態(tài)”問題。下發(fā)《關于認真落實省屬企業(yè)違規(guī)經(jīng)營投資責任追究辦法，明確責任追究機構職責及工作程序的通知》，明確部門職責、細化操作流程。梳理歷年發(fā)生的風險事項，對違規(guī)決策、違規(guī)操作發(fā)生資產(chǎn)損失的風險事項，按責任追究辦法開展責任追究。制定行政問責實施辦法，開展“一案雙查”，形成追責問責常態(tài)。對已追責的事項開展“一案雙查”工作，并形成追責問責常態(tài)。對有關經(jīng)濟案件開展責任追究，嚴肅處理相關責任人，對負有責任的相關領導“一案雙查”，嚴肅問責。
三、強化長效機制，持續(xù)用力推動巡視整改
一是持續(xù)壓實責任，抓好長效管理。進一步壓實集團黨委和二級公司黨組織的主體責任，明確集團黨委班子成員一崗雙責，既制定好自己牽頭的整改工作措施，又督促二級公司抓好整改；既認領問題，更主導和指導整改工作，和部門一起商量，把黨委意圖和要求落實到整改中，不當甩手掌柜。集團黨委定期聽取集團黨委委員和二級公司黨委認領問題整改情況，督促各二級公司黨委（總支）整改，確保事事有回應，件件抓落實。
二是強化制度管人管事，確保反饋問題不反復。集團的各項管理制度已基本完備，今后主要是抓制度的完善和執(zhí)行。集團黨委將以整改為契機，對涉及的相關制度抓緊進行修訂完善，進一步完善集團風險防范與控制體系，切實提升制度執(zhí)行力，對有禁不止、有令不行的行為堅決問責處理，確保制度的剛性約束，確保監(jiān)督、管控機制的有效運行。
三是加強督辦跟蹤，確保問題得到整改。整改領導小組工作辦公室專門制作整改任務進展圖，對未完成的整改問題掛圖督戰(zhàn)，每半月進行督查更新，完成的及時銷號，不抓落實不放松，同時集團季度重點工作任務督查督辦會議將整改工作進展情況納入子公司報告內(nèi)容，確保整改工作一貫到底，取得實實在在的成果。
四是堅持一手抓整改，一手抓改革發(fā)展。明確把巡視反饋意見整改與集團改革、“十三五”規(guī)劃修編、集團制度完善有機結合起來，抓住整改工作契機，進一步為集團改革、“十三五”規(guī)劃修編提供思路和措施，為集團持續(xù)健康發(fā)展提供保障。
歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：電話：025-84785102 ;郵政信箱:南京市軟件大道48號蘇豪國際廣場A棟517;電子信箱： liucc@meetsoho.net。
中共蘇豪控股集團黨委
2018年1月18日
